百川能源股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日和2024年9月19日分別召開第十一屆董事會第十二次會議及2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務所”）為公司2024年度審計機構。具體內容詳見公司于2024年8月30日披露的《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》（公告編號：2024-029）。

公司于近日收到立信會計師事務所發來的《關于變更百川能源股份有限公司2024年度財務報表審計質量控制復核人的函》，具體情況公告如下：

一、本次質量控制復核人變更情況

立信會計師事務所作為公司2024年度審計機構，原指派揭明先生擔任質量控制復核人。現因揭明先生工作安排調整，改派汪平平女士作為質量控制復核人繼續完成公司2024年度審計相關工作。項目組其他人員、職責保持不變。

二、變更后的質量控制復核人信息

（一）基本信息：汪平平女士，2016年取得中國注冊會計師執業資格。汪平平女士2016年開始在立信會計師事務所執業，2017年開始從事上市公司審計，從2024年開始為公司提供審計服務。

（二）近三年從業情況：

（三）獨立性和誠信記錄情況

質量控制復核人汪平平女士不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

質量控制復核人汪平平女士最近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

三、本次變更對公司的影響

本次變更質量控制復核人員系審計機構內部工作調整，相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司 2024 年度審計工作產生不利影響。

特此公告。

   百川能源股份有限公司

董  事  會

2025年1月10日